الحكم على مؤسس Binance Changpeng Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر
8 مايو 2024
أصدرت المحكمة حُكمًا بالسجن المشدد على تشانجبينج تشاو، قطب العملات الرقمية الذي أسس بورصة Binance العملاقة. وقد حُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في تنفيذ تدابير كافية لمكافحة غسيل الأموال، منتهكًا بذلك القوانين الأمريكية على نطاق واسع.
إمبراطورية تشفير تحت طائلة الاتهام
تأسست Binance في عام 2017، وسرعان ما أصبحت أكبر منصة لتداول العُملات الرقمية في العالم، متجاوزة حتى منافسيها من الوزن الثقيل مثل Coinbase. ومع ذلك، فقد شوهت نجاحها اتهامات بأنها أعطت الأولوية للنمو والأرباح على الامتثال التنظيمي.
لم يتلاعب القاضي ريتشارد جونز بالكلمات، حيث ذكر أن Binance“انتهكت القانون الأمريكي على نطاق غير مسبوق“. وعلى الرغم من أن تشاو وافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، وهو مبلغ زهيد مقارنة بأصوله المقدرة بـ 33 مليار دولار، إلا أن سلوكه اعتُبر غير مقبول.
انتهاكات لا حدود لها
وفقًا للائحة الاتهام، سمحت Binance بإجراء معاملات غير مشروعة بأكثر من 898 مليون دولار، مما مكّن العملاء الإيرانيين من إجراء معاملات مع مستخدمين أمريكيين بقيمة 1.1 مليون دولار على الأقل، في انتهاك للعقوبات. كما تمكّنت دول أخرى خاضعة للعقوبات، مثل كوبا وسوريا، من العمل على المنصة دون عائق.
طالب المدعون العامون بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، أي ضعف المبادئ التوجيهية، بحجة أن مدى الانتهاكات التي ارتكبها تشاو تسببت في“ضرر كبير للأمن القوميللولايات المتحدة”.
حكم نموذجي
على الرغم من طلبات الادعاء، إلا أن القاضي اختار عقوبة أخف وهي السجن لمدة أربعة أشهر. أمضى تشاو، الذي اعترف بذنبه، خمسة أشهر ونصف بعيداً عن منزله في الإمارات العربية المتحدة، منفصلاً عن شريكته وأطفاله الصغار.
وعلى الرغم من أن محاميه جادلوا بأنه لم يتم سجن أي متهم آخر في قضية مماثلة، إلا أن القاضي اعتبر أن مدى الانتهاكات التي ارتكبها تشاو تستدعي عقوبة مثالية.
دور رئيسي في انهيار شركة FTX
ومن المفارقات أن تشاو هو من بدأ الدوامة التي أدت إلى انهيار بورصة FTX المنافسة واعتقال مؤسسها سام بانكمان-فريد. في نوفمبر 2022، أعلن تشاو علنًا عن نيته بيع حصصه في FTX، مما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج الذي سلط الضوء على عملية الاحتيال التي ارتكبها بانكمان-فريد.
وقد حُكم على الأخير بالسجن 25 عاماً في مارس 2024، بعد إدانته بسبع تهم بالتآمر والاحتيال.
مصدر المقال هنا.
