المزيد من الحكايات من محادثات مجموعة التشفير

.المزيد من الحكايات من محادثات مجموعة التشفير: لذلك قرأت من خلال شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، Binance ، ويبدو أن المحامين يستمتعون بهذا الأمر. على سبيل المثال: “كان قرار Binance بإعطاء الأولوية للنجاح التجاري على الامتثال لقانون الولايات المتحدة ، كما أعاد ليم صياغة موقف Zhao بشأن هذه المسألة ،” قرارًا غريبًا “. لم أتعب أبدًا من قراءة هذه الشكاوى.

الآن لكي نكون واضحين . لا أعتقد أن Binance هي الكيان الوحيد الذي قرر الالتفاف على القانون الأمريكي لاكتساب المزيد من العملاء . بعد كل شيء ، قامت شركات الأدوية الأمريكية بإجراء تسويات بمليارات الدولارات بشأن نفس “القرار التجاري” بالضبط. لكنني أعتقد أن الكتابة صراحةً بأنك تفعل ذلك عمداً هي حركة مهرج حقيقية. لا يمكن للهيئة الحكومية تحميلك المسؤولية عن المحادثات التي لا يمكنهم سماعها . ومع ذلك ، يمكنهم إلقاء أي شيء تكتبه في وجهك. والنية الإجرامية مهمة – لا يمكنك تسمية شيء ما بأنه خطأ ظاهري خطأ-مستيقظ إذا كنت تقول أيضًا في سجل مكتوب أنه قرار تجاري.

تزعم الشكوى أن Binance انتهكت عمداً قواعد CFTC في تداول المشتقات ، مثل عقود البيتكوين الآجلة. هل تعتقد أن هيئة تداول السلع الآجلة وضعت بعض منتجات Warren G عندما أصدرت هذا؟ على أي حال ، فإنهم يعتزمون التنظيم.

المزيد من الحكايات من محادثات مجموعة التشفير:

لقد ذكرت من قبل أنني أشعر أن تشاو تشانغبينج “تشيكوسلوفاكيا” ، في FTX لسام بانكمان-فرايد ، قد رسم في الواقع هدفًا على ظهره. في الإنصاف ، كانت منصة Binance هدفًا للعديد من التحقيقات قبل سقوط FTX على الرموز الخاصة بها ، والتداول من الداخل ، وغسيل الأموال. لذلك ربما لم يكن سقوط FTX هو الذي دفع ذلك.

من أجل السماح للناس بتداول المشتقات بشكل قانوني في الولايات المتحدة . كان من المفترض أن تكون Binance مسجلة لدى CFTC ، كما يقول المنظم. بدلاً من ذلك ، أحدثت منصة Binance مجموعة من الضجيج حول التظاهر بأنها مخصصة للعملاء خارج الولايات المتحدة فقط . بينما شجعت السكان الأمريكيين على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية للتعتيم على مواقعهم حتى يتمكنوا من التداول على المنصة. تخفي الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) بشكل أساسي عنوان IP الخاص بشخص ما ومعلومات التصفح ، وعادة ما يستخدمها الأشخاص العاديون للقيام بأشياء مثل بث الحلقة الحالية من The Great British Bake-Off قبل ظهورها خارج المملكة المتحدة.

في قصة غسيل الأموال لـ Bloomberg ، نفت متحدثة باسم Binance أن البورصة شجعت على استخدام VPN. ولكن في شكوى CFTC ، كتب ضابط الامتثال Samuel Lim مرارًا وتكرارًا أنه يجب على الأشخاص استخدام VPN للتداول على Binance من الولايات المتحدة! على سبيل المثال:

في فبراير 2019 ، أخبر ليم تشاو أن “عددًا كبيرًا” من عملاء Binance الذين يتداولون أقل من اثنين من عملات البيتكوين “يمكن أن يكونوا مواطنين أمريكيين في الواقع. عليهم أن يصبحوا أكثر ذكاءً وأن يصبحوا VPN من خلال IP غير أمريكي “.

في سبتمبر 2019 ، أضافت Binance نافذة منبثقة تطلب من العملاء الإقرار بأنفسهم بأنهم ليسوا شخصًا أمريكيًا من خلال النقر على زر في النافذة. اعتبارًا من يناير 2020 ، كان حوالي 20 بالمائة من عملاء

Binance موجودين في الولايات المتحدة ، وفقًا لتقارير الإيرادات المرسلة إلى Zhao.
قال موظف يحمل عنوان موظف الإبلاغ عن غسل الأموال لشركة ليم “ليس لدي ثقة في جودتنا”.
قدمت Binance نفسها للعملاء الأمريكيين تلميحات مفيدة حول كيفية استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة من خلال نشر “دليل المبتدئين لشبكات VPN” على موقعها. تقول الشكوى إن الدليل حث العملاء بإخبارهم أنه يمكن استخدام VPN “لإلغاء تأمين المواقع المحظورة في بلدك”. (هذا لا يظهر في الإصدار الحالي ، بقدر ما أستطيع أن أقول).
تقول لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه تم استخدام الدليل لتعليم العملاء الأمريكيين تجاوز الضوابط المستندة إلى IP الخاصة بـ Binances بشأن من يمكنه استخدام الموقع . وكان Zhao وغيره من أعضاء الإدارة العليا يعرفون ذلك. قال ليم في محادثة ، “تريد CZ أن يكون لدى الأشخاص طريقة لمعرفة كيفية استخدام VPN لاستخدام [وظيفة Binance]. . . إنه قرار رائع “. وأيضًا “نحن في الواقع صريحون جدًا بشأن [تشجيع استخدام VPN] بالفعل – حتى أننا حصلنا على دليل رائع.”
Lim مرة أخرى: “يمكنهم استخدام vpn ولكن ليس من المفترض أن نخبرهم بذلك. . . لا يمكن أن يأتي منا. . . ولكن يمكننا دائمًا إبلاغ أصدقائنا / الأطراف الثالثة بالنشر (ليس تحت مظلة Binance) ههههه “.
المزيد ليم: “نعم ، لا يزال. لأنه إذا قام المستخدمون الأمريكيون بالدخول على .com ، فإننا نصبح خاضعين لمنظمي الولايات المتحدة التاليين ، fincen ofac و SEC. ولكن بأفضل ما يمكننا أن نحاول أن نطلب من مستخدمينا استخدام VPN أو نطلب منهم تقديم (إذا كان هناك كيان) مستندات غير أمريكية. ظاهريًا ، لا يمكن أن نرى أن لدينا مستخدمين أمريكيين ولكن في الواقع يجب أن نحصل عليهم من خلال وسائل إبداعية أخرى “.